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銀監(jiān)會、工業(yè)和信息化部、人民銀行、工商總局提示：
近期，“MMM金融互助社區(qū)”等打著“金融互助”旗號的網(wǎng)絡(luò)投資平臺頻現(xiàn)，不少投資群眾參與其中。此類平臺以高額收益為誘餌，吸引廣大公眾參與投入資金或發(fā)展人員加入，擾亂金融市場秩序，損害社會公眾利益，具有極大風(fēng)險隱患。現(xiàn)將有關(guān)風(fēng)險提示如下：
一、“MMM”在俄羅斯實施詐騙被禁。據(jù)俄有關(guān)部門通報，2007年4月28日，“MMM金融互助社區(qū)”創(chuàng)始人謝爾蓋·馬夫羅季通過MMM公司實施違法犯罪行為，被俄羅斯當(dāng)局指控犯有詐騙罪，并判處4年6個月有期徒刑，后刑滿釋放。后又重操舊業(yè)實施詐騙,應(yīng)引起投資人高度警惕。
二、“MMM”及類似主體不具備合法資質(zhì)。“MMM金融互助社區(qū)”及類似金融互助平臺和公司未經(jīng)工商部門注冊登記，不具備合法資質(zhì)，系非法機構(gòu)；其推廣網(wǎng)站未經(jīng)核準(zhǔn)備案或由境外直接接入，且網(wǎng)址頻繁更換，風(fēng)險巨大；且資金有流向境外的可能，投入資金人員利益難以得到保障。
三、“MMM”及類似主體的運作模式具有非法集資、傳銷特征。“MMM金融互助社區(qū)”及類似金融互助平臺未經(jīng)批準(zhǔn)，通過網(wǎng)站、微博、微信等多種渠道公開宣傳，承諾畸高利息，引誘群眾投入資金；同時，設(shè)置“推薦獎”、“管理獎”等獎金制度，鼓勵投資人發(fā)展人員加入，并按加入先后形成層級關(guān)系、計算返利金額，具有非法集資、傳銷交織的特征。
此類運作模式違背價值規(guī)律，投資風(fēng)險巨大，資金運轉(zhuǎn)不可長期維系，一旦資金鏈斷裂，投資者將面臨嚴(yán)重?fù)p失。按照有關(guān)規(guī)定，參與非法集資不受法律保護(hù)，風(fēng)險自擔(dān)，責(zé)任自負(fù)；參與傳銷屬于違法行為，將依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。請廣大公眾切實提高風(fēng)險意識和法律意識，認(rèn)清相關(guān)平臺欺詐本質(zhì)，自覺抵制參與，勿要貪戀非法獲利，維護(hù)自身財產(chǎn)安全。同時，對掌握的違法犯罪線索，可及時向有關(guān)部門反映。
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